Nghĩa vụ tuân thủ mới của Binance bao gồm hợp tác để cấp cho chính quyền Hoa Kỳ quyền truy cập vào tất cả tài liệu, hồ sơ và tài nguyên theo yêu cầu.
Các cam kết tuân thủ của Binance với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã không được niêm phong vào ngày 8 tháng 12, cho thấy sự giám sát đáng kể của chính phủ đối với hoạt động kinh doanh và hoạt động trao đổi tiền điện tử.
Trong một phân tích được chia sẻ trên X (trước đây là Twitter), John Reed Stark, cựu quan chức của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), đã phân loại “danh sách đầy đủ” các cam kết tuân thủ mới của Binance là “danh sách mong muốn của công ty tư vấn” có khả năng sẽ đóng cửa nền tảng.
Các nghĩa vụ mới của Binance được mô tả trong một tài liệu dài 11 trang và bao gồm sự hợp tác để cấp cho chính quyền quyền truy cập vào tài liệu, hồ sơ và tài nguyên theo yêu cầu của họ, bao gồm quyền truy cập vào thông tin liên quan đến “cựu nhân viên, đại lý, bên trung gian, nhà tư vấn, người đại diện, nhà phân phối, giấy phép của Binance”. , nhà thầu, nhà cung cấp và đối tác liên doanh,” Stark lưu ý.
Một số bộ phận trong bộ phận hình sự của DOJ sẽ giám sát chặt chẽ các hoạt động của sàn giao dịch, bao gồm bộ phận rửa tiền và thu hồi tài sản, bộ phận an ninh quốc gia, bộ phận phản gián và kiểm soát xuất khẩu, và văn phòng Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Tây Washington. .
Được tiết lộ trước đây, thỏa thuận nhận tội của Binance với chính phủ Hoa Kỳ cũng bao gồm 5 năm giám sát của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN). Việc giám sát chưa từng có đối với các hoạt động của nó có thể sẽ khiến sàn giao dịch thiệt hại hàng triệu đô la. Theo Stark:
“Thỏa thuận của Binance yêu cầu công ty cung cấp quyền truy cập, kiểm toán, kiểm tra và thanh tra tức thời trong nhiều năm cho DOJ, FinCEN và tất cả các cơ quan quản lý tài chính và thực thi pháp luật, giúp công ty — và khách hàng của công ty — được đảm bảo hoạt động 24/7, 365 ngày một ngày. -nội soi tài chính năm.”
Binance và cựu Giám đốc điều hành của nó, Changpeng “CZ” Zhao, đã thừa nhận vi phạm luật pháp Hoa Kỳ về rửa tiền và tài trợ khủng bố, đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD vào ngày 21 tháng 11 .
SEC chỉ ra bằng chứng DOJ để ủng hộ vụ kiện chống lại Binance
Hồ sơ tòa án chưa được niêm phong gần đây của Binance là một phần trong hồ sơ mới của SEC Hoa Kỳ, kết hợp các hành động thực thi và giải quyết của DOJ để củng cố vụ kiện chống lại sàn giao dịch và Zhao.
SEC đã đưa ra 13 cáo buộc đối với Binance vào ngày 5 tháng 6, cáo buộc việc trao đổi các ưu đãi và bán BNB chưa đăng ký và token Binance USD ( BUSD ), các sản phẩm Simple Earn và BNB Vault cũng như chương trình đặt cược của nó. SEC cũng cáo buộc rằng Binance đã không đăng ký nền tảng Binance.com của mình với tư cách là cơ quan thanh toán bù trừ sàn giao dịch hoặc đại lý môi giới.
Với hồ sơ mới nhất của mình, cơ quan quản lý đang yêu cầu tòa án đưa ra “thông báo tư pháp” về các sự kiện được trình bày trong vụ dàn xếp của Binance. Stark nói: “Điều đó có nghĩa là SEC muốn Thẩm phán tuyên bố một sự thật được đưa ra làm bằng chứng là đúng mà không cần đưa ra bằng chứng chính thức”.
SEC đang sử dụng thỏa thuận dàn xếp để thách thức động thái mới nhất của Binance nhằm bác bỏ vụ việc , làm suy yếu các lập luận của sàn giao dịch về sự hiện diện và hoạt động của nó tại Hoa Kỳ trong những năm qua.
Binance đã có hơn ba triệu khách hàng Mỹ vào tháng 3 năm 2018, theo thỏa thuận với DOJ. Khoảng 30% lưu lượng truy cập web của Binance có nguồn gốc từ Hoa Kỳ tính đến tháng 6 năm 2019.
